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The Global Laundromat, uno scandalo che coinvolge banche di tutto il mondo

March 24, 2017

Economia, Notizie, Politica

(free) Secondo l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), fra il 2010 e il 2014, la Russia ha riversato fra i 20 e i 70 miliardi di dollari nelle banche di tutto il mondo al fine di riciclarli. Il rapporto dell’OCCRP indica le banche cinesi e britanniche come le più esposte nel programma criminale russo, ma non mancano le banche statunitensi.

L’operazione di riciclaggio, ribattezzata Global Laundromat, è stata svolta in parte a Londra, dove sono state portate circa 600 milioni di sterline in banche come HSBC, RBS, Barclays e Coutts. Anche alcune banche americane coinvolte, tra cui Citibank, oltre alle svizzere Credit Suisse e Falcon Private Bank. Ma le più compromesse risultano essere le banche cinesi e di Hong Kong, prima fra tutte HSBC.

Si parla di circa 500 persone coinvolte in Russia fra cui oligarchi, dirigenti statali e membri del FSB.

– Newsletter Transatlantico N. 15-2017

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